książka telefoniczna
15 tys. euro
W zasadzie wpis ten jest nieaktualny, bo zmieniła się stawka, zamiast 15 tys. euro jest 15 tys. złotych, czyli każda większa wpłata musi być zarejestrowana. Zmiana ta nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku i ma na celu uszczelnienie obrotu gotówkowego i likwidację szarej strefy. Na przedsiębiorców czeka szereg różnych obowiązków jednym z nich jest chociażby obowiązek rejestracji płatności gotówkowej na kwotę powyżej sumy 15 tys euro. Tego rodzaju konieczność nakłada na niego ustawa regulująca normy postępowania w kontekście zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzm. Jak tylko wymieniona przed momentem kwota zostanie przekroczona to należy ową transakcję przeprowadzić za pośrednictwem banku. Absolutnie z tego działania nie zwalnia nikogo fakt, że wspomniane 15 tys. Euro będzie podzielone na kilka transakcji. Zaniechanie tegoż obowiązku może doprowadzić do tego, że spadną na nas kary – w obronie stanie radca prawny, adwokat, albo będziemy potrzebować porady prawne oraz usługi typu pisanie pism Słupsk. Warto też mieć na uwadze konieczność zgłoszenia tego faktu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wracając do samego procesu rejestracji transakcji każda instytucja powinna samodzielnie ustalić jej szczegóły. Jak ma to miejsce w banku to zawsze dane takiej transakcji są objęte bankową tajemnicą. Jeśli klient banku uchyla się od okazania dokumentów, które pozwalają na wskazanie źródła dochodów to bank ma obowiązek zastrzec prawo do odmowy realizacji transakcji. Warto przy okazji pamiętać, że czas na głoszenie transakcji na kwotę powyżej 15 tys. Euro mamy maksymalnie do 14 dni po upływie każdego miesiąca.